Fintechs são acusadas de lavar R$ 6 bilhões para o PCC
Polícia Federal cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão na 2GO Bank e na InvBank.
MPF investiga irregularidades em farmácias
Escândalo na RaiaDrogasil terá repercussão em todo o setor.
Fintechs movimentam R$ 7,5 bi em fraudes
A Polícia Federal prendeu 14 investigados por esquema que envolveria Inovepay e T10 Bank.
CEO da Binance renuncia ao cargo
Changpeng Zhao assumiu culpa por violações cometidas nos Estados Unidos.
PF prende funcionários da Abin
Agência teria espionado milhares de celulares sem controle durante o governo Bolsonaro.
Banco Central vai abrir dados do Pix
Polícia, Ministério Público e outros órgãos vão ter acesso à informação sobre transferências.
CPI quebra sigilo bancário da 123Milhas
Sócios da empresa foram convocados a depor na CPI das Pirâmides Financeiras.
Americanas terá CPI
Escândalo na varejista será tema de investigação de parlamentares.
PIX facilita investigação do ataque no DF
Polícia Federal só precisa falar com o Banco Central, no lugar de um monte de bancos.
Ex-jogador é acusado na Operação Criptoshow
Anderson Oliveira, ex-Grêmio e Inter, estaria envolvido em desvios que totalizam R$ 35 milhões.
Corrupção no Carf pode bater Lava Jato
A Polícia Federal investiga desvios Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Lei autoriza policiais infiltrados na rede
Um projeto de lei que tramita no Senado poderá dar aos policiais carta branca para o trabalho infiltrado em ambientes virtuais atrás de criminosos.
Aprovada nessa quarta-feira, 06, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), segundo o jornal Folha de S. Paulo dessa quinta-feira, 07, a proposta permitirá, por exemplo, que os agentes se passem por vítimas ou criminosos ao investigar delitos como pedofilia na internet.